Quatro pessoas foram presas pelos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado de valores subtraídos de contas bancárias de correntistas do banco Banpará, na manhã desta quarta-feira, 4, no município de Parauapebas, sudeste paraense, durante a primeira fase da operação “Clean Crib”. Além dos mandados de prisão preventiva, também foram cumpridos outros cinco mandados de busca e apreensão.
R$ 300 mil – De acordo com as investigações, que já duram cinco meses, os criminosos subtraíram mais de R$ 300 mil da conta de dez correntistas. A movimentação do dinheiro ilícito, conhecida como lavagem de dinheiro, era feita em Parauapebas, segundo a polícia.
“Detectamos durante a operação que no município de Parauapebas havia diversas contas suspeitas, e então representamos ao poder judiciário local os mandados de prisão temporária, assim como de busca e apreensão, e deflagramos a operação com sucesso”, afirmou o delegado Breno Ruffeil, titular da Divisão de Combate a Crimes Econômicos e Patrimoniais Praticados por Meios Cibernéticos.
Lavagem de dinheiro – Um empresário que recebia os valores e realizava a lavagem do capital foi preso juntamente com três pessoas que auxiliavam na movimentação financeira ilegal. Documentos, notas fiscais, 12 aparelhos celulares e máquinas de cartões de crédito também foram apreendidos.
“Os criminosos criavam sites falsos para capturar dados de correntistas. A partir desses dados eles acessavam a conta e realizavam transferências de valores para outras contas e este dinheiro era sacado ou era utilizado para fazer compras no intuito de mascarar a origem ilícita desse capital”, pontuou o delegado.
As investigações continuam para identificar demais membros do grupo criminoso.
Fonte: jornal Amazônia
