FBI investiga Federação Argentina por fraude durante a Copa nos EUA
Segundo o jornal argentino La Nación, a AFA é alvo de apuração sobre possíveis crimes de fraude e lavagem de dinheiro relacionados a transações financeiras realizadas nos Estados Unidos.
O Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos (FBI) investiga a Associação do Futebol Argentino por suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro. A informação foi divulgada pelo jornal argentino La Nación, que afirma que a apuração ocorre durante a realização da Copa do Mundo nos EUA.
Resumo da investigação
- A AFA é investigada por possíveis crimes financeiros relacionados ao sistema bancário norte-americano.
- Segundo a apuração, a entidade teria movimentado centenas de milhões de dólares nos Estados Unidos.
- O FBI busca entender como a federação argentina operava financeiramente em território norte-americano.
- A empresa TourProdEnter LLC, ligada ao produtor teatral Javier Faroni, também está sob investigação.
- Os investigadores analisam se parte das transações pode configurar fraude ou lavagem de dinheiro sob jurisdição dos EUA.
Foco da apuração
De acordo com informações preliminares, a investigação tenta esclarecer como a Associação do Futebol Argentino conduzia operações financeiras nos Estados Unidos. A suspeita é de que a entidade tenha movimentado centenas de milhões de dólares por meio do sistema financeiro norte-americano.
A apuração busca identificar se parte dessas transações resultou em crimes como fraude ou lavagem de dinheiro, que podem ser processados pela Justiça dos EUA.
Reuniões e testemunhas
O FBI também se reuniu com o empresário Guillermo Tofoni. Os investigadores analisam se operações ligadas à AFA podem ter sido utilizadas para ocultar a origem de recursos ou para realizar transações irregulares por meio do sistema bancário americano.
Além disso, a investigação procura testemunhas com conhecimento direto sobre os fatos ocorridos durante a gestão de Claudio Tapia e Pablo Toviggino à frente da AFA.
Empresa sob investigação
A TourProdEnter LLC, empresa de propriedade do produtor teatral Javier Faroni, também está no centro da investigação. Segundo o La Nación, a empresa administrava a cobrança de contratos comerciais da AFA no exterior.
Os procuradores federais Patrick Gushue, Christopher Ting e Michael Berger lideram o inquérito, concentrando a análise nas atividades da TourProdEnter LLC e no fluxo de recursos administrados por Faroni e sua esposa, Erica Gillette, por meio do sistema financeiro dos EUA.
Valores analisados
Segundo a reportagem, a TourProdEnter LLC teria administrado pelo menos US$ 260 milhões (cerca de R$ 1,342 bilhão) em receitas relacionadas à AFA.
A investigação busca apurar como esses recursos foram distribuídos e se os pagamentos realizados tinham justificativa econômica comprovada. De acordo com a documentação analisada pelo jornal argentino, cerca de US$ 57 milhões (aproximadamente R$ 294 milhões) teriam sido distribuídos entre diversas empresas e beneficiários sem explicação econômica clara nos registros examinados.
Próximos passos
O Departamento de Justiça dos EUA considera convocar ex-funcionários do governo de Javier Milei que tiveram acesso a informações sigilosas sobre a AFA para prestar depoimento.
Até o momento, a investigação está em andamento e não há divulgação oficial sobre eventuais acusações formais ou conclusões definitivas por parte das autoridades norte-americanas.
