lavagem de dinheiro
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NOTÍCIAS
PF faz busca e apreensão contra Jaques Wagner, líder do governo Lula no Senado, na 9ª fase da Operação Compliance Zero
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18) a nona fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes financeiras,…
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CRIME
MPPA denuncia grupo investigado por movimentar R$ 57 milhões em esquema ligado ao CV no Pará
O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) denunciou sete pessoas investigadas por suposta participação no núcleo financeiro do Comando…
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NACIONAL
EUA anunciam PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas e decisão gera reação no Brasil
O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (28) a inclusão do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando…
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NACIONAL
Flávio Dino mantém prisão de Deolane Bezerra em investigação sobre lavagem de dinheiro
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu manter a prisão preventiva da influenciadora Deolane Bezerra, presa durante…
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NACIONAL
Deolane Bezerra é presa em operação contra lavagem de dinheiro do PCC; MP mira familiares de Marcola
Uma operação do Ministério Público do Estado de São Paulo e da Polícia Civil do Estado de São Paulo prendeu…
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NACIONAL
Reviravolta: MC Ryan SP e MC Poze do Rodo têm prisão preventiva decretada na Operação Narco Fluxo
A Justiça Federal em Santos determinou a prisão preventiva de 36 investigados na Operação Narco Fluxo, nesta quinta-feira (23). Entre…
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NACIONAL
PF investiga transferência de R$ 4,4 milhões ligada a empresa de Pablo Marçal para MC Ryan
Uma transferência de R$ 4,4 milhões realizada por uma empresa ligada ao empresário e ex-candidato Pablo Marçal está entre os…
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NACIONAL
Ex-presidente do BRB é preso em operação da PF por suspeita de lavagem de dinheiro
O ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, foi preso nesta quinta-feira (16) durante nova fase da Operação Compliance…
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NOTÍCIAS
Investigação aponta Pix de empresas em compra de mansão associada ao prefeito de Ananindeua Dr. Daniel
Uma investigação conduzida pelo Ministério Público do Estado do Pará aponta que a compra de uma casa em condomínio no…
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NACIONAL
Daniel Vorcaro é preso pela PF em nova fase da Operação Compliance Zero em São Paulo
O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso nesta quarta-feira (4) pela Polícia Federal em São Paulo. A…
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