Lotérica em Ananindeua é alvo da Polícia Federal por fraude ao Auxílio Emergencial
Ananindeua (PA) – Na manhã desta quarta-feira, dia 20, a Polícia Federal (PF) deflagrou a segunda fase da Operação Thesaurus, com objetivo de combater o desvio de R$ 19 milhões, destinados ao pagamento de Auxílio Emergencial, e lavagem de dinheiro.
Aproximadamente 56 agentes federais cumpriram, na Região Metropolitana de Belém e na cidade Natal (RN), 17 mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão temporária, expedidos pela 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária no Estado do Pará
A denúncia chegou à PF por meio da Caixa Econômica Federal. O banco comunicou que, no período de abril a julho de 2020, uma agência lotérica situada em Ananindeua (PA) solicitou suprimentos extraordinários no montante de R$ 19,1 milhões para pagamento de Auxílio Emergencial, contudo não prestou contas do valor recebido.
A proprietária da lotérica foi presa preventivamente na primeira fase da operação, deflagrada em 28 de setembro de 2021. Na oportunidade, foram apreendidos três automóveis de luxo identificados como frutos da lavagem de capital.
Com o aprofundamento das investigações, a PF verificou que o dinheiro era lavado nas cidades de Belém (PA), Natal (RN) e São Paulo (SP), por meio de agiotagem, abertura de empresas, compra de veículos e imóveis de alto padrão, geralmente em nome de parentes da investigada.
No final do ano passado, dois irmãos dessa mulher chegaram a devolver R$ 2,2 milhões desviados, metade em espécie e a outra metade por transferência bancária.
O nome da operação – tesouro em latim – faz alusão à expressiva quantia apropriada, suficiente para pagamento de mais de 30 mil cotas de auxílio emergencial, perfazendo assim a maior fraude envolvendo o benefício já registrada no país.
Com informações da assessoria de comunicação da Polícia Federal
