O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso nesta quarta-feira (4) pela Polícia Federal em São Paulo. A detenção ocorreu durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de fraudes financeiras envolvendo a comercialização de títulos de crédito considerados irregulares.
O cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, também teve mandado de prisão expedido. Até a última atualização, ele não havia sido localizado. A defesa informou que Zettel está em São Paulo e deve se apresentar às autoridades. A defesa de Vorcaro ainda não se manifestou.
A prisão foi realizada na residência do banqueiro, no bairro Jardim Europa, na capital paulista. A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que assumiu recentemente a relatoria do caso.
Investigação sobre fraudes financeiras
De acordo com a Polícia Federal, a apuração envolve suspeitas de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, atribuídas a uma organização criminosa. O foco principal é a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master.
O nome da operação faz referência à ausência de mecanismos de controle interno nas instituições investigadas, que, segundo os investigadores, teriam permitido práticas como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.
Vorcaro já havia sido preso em novembro do ano passado ao tentar embarcar para a Europa em um avião particular no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Na ocasião, a Polícia Federal cumpriu mandado de prisão preventiva ao considerar risco de saída do país.
Além das prisões de Vorcaro e Zettel, o STF expediu outros dois mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais. A investigação conta com apoio do Banco Central do Brasil.
Bloqueio bilionário de bens
A decisão judicial também determinou o afastamento de investigados de cargos públicos, além do bloqueio e sequestro de bens no valor de até R$ 22 bilhões. Segundo a PF, a medida busca impedir a movimentação de ativos relacionados ao grupo investigado e preservar valores que possam ter ligação com os crimes apurados.
Depoimento em comissão no Senado
Daniel Vorcaro era aguardado para prestar depoimento à CPI do Crime Organizado, em Brasília, nesta quarta-feira. No entanto, ele havia informado que compareceria apenas à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.
Na terça-feira (3), o ministro André Mendonça decidiu que a presença de Vorcaro na CPI seria facultativa.
Conteúdo relacionado:
